这是每一规则。请立即地处置。

香港市及结算所分开有限公司及香港并有市所分开有限公司对本通函的物质概不负责,对其准确或完整性不作无论哪一个公务的。,并清楚的阐明,概不合错误因本通函整个或无论哪一个节片物质而发生或因倚赖该等物质而引致的无论哪一个走慢承当无论哪一个倾向。
万一您对本布告中要采用的无论哪一个物质或举动有无论哪一个怀疑,应请教纽带婚姻介绍人或休息加入纽带公司。、开账户领袖、募捐人、专业导演会计师或休息专业指导教授。
万一您推销术或让了内蒙古古伊泰煤炭公司的全部分开。,本布告连同随附的代表装设表和,或送到开账户推销术或让、纽带婚姻介绍人或休息代理人,为了让给买方或受托人。

*

3948

担当管理人董事的装设

监事的装设

暂时合伙大会布告

董事会的许可证载于本布告第2至6页。。
内蒙古古伊泰煤炭分开有限公司示意图于2019年3月11日起动。 星期天(周一) )下 午 中华人民共和国,清晨三点 国(「 柴纳」)内蒙古古厄尔多斯内蒙古古伊泰煤炭分开有限公司大厦国民大会向心性高音的使备有房间停止暂时合伙大会,大会的公报载于本条约第7至8页。。
无论 你能侍候暂时合伙会吗?,请比照以下规则填写随附的代表装设表:,并尽快回到香港公司的H股让起源、结婚、死亡归还经登记借出的东西处,地址为香港Wanchai皇后通道东183霍河向心性17m楼,该表格不论何种最晚须於暂时合伙大会(或其无论哪一个续会)明确提出停止时期24小时前归还。应验并来回代表装设表后, 您能够依然如同亲自列席国民大会。,在国民大会上开票。。

2019年1月21日
* 仅供鉴定

目 录

编页码

释义………………………………………………… 1
董事会许可证…………………………………………….. 2
暂时合伙大会布告 ………………………………………… 7
-i-

释 义

在这封通函里,除非背景另有规则,以下时期应具有以下理性:

「公司条例」 指 公司条例细则(平生编辑)、变化或补充物)
「使接触」 指 上市管理的理性

「董事会」 指 董事会

公司或公司 指 内蒙古古伊泰煤炭分开有限公司,1997年9月23日,
柴纳加入分开有限公司,其H股在香港并有市
易全部权分开有限公司,证券信号3948,同时它的B股在顶部。
上海纽带市所上市,纽带信号900948

「暂时合伙大会」 指 公司2019年一号暂时合伙大会,将在2019年3月
月11星期天(周一) )下 柴纳内蒙古古厄尔多斯后部3点
蒙古症患者伊泰煤业分开有限公司大厦国民大会向心性1使备有房间
停止

「上市管理」 指 香港纽带市所纽带上市管理

「柴纳」 指 中华人民共和国,就本通函就,前妻或前夫香港特殊市所
政区、澳门特殊行政区和台湾

「中西部及东部各州的县议会」 指 公司中西部及东部各州的县议会

董事会许可证

*

3948

担当管理人董事: 加入办事处:

张东海 柴纳内蒙古古

刘春林 厄尔多斯东胜区

葛耀勇 天骄北路一台大厦

张东升

王三民 香港次要职业房间里所有的人:

皇冠投注网址 香港湾仔

皇后通道东248号

孤独非担当管理人董事: 阳光向心性40楼

余有光
张志铭
黄速建
黄先荣
敬启者:

担当管理人董事的装设

监事的装设

暂时合伙大会布告

绪言
本通函的踢向是 麾下想要暂时合伙大会布告及全部有理责任的材料,以供 暂时合伙大会集合时,您应作出知晓内幕的确定。,本函指派本通函的偏爱地。。
笔者充当顾问2018年12月26日的公报。,担当管理人董事改组及改组提议。
暂时合伙大会一般原则提呈普通提案以称许担当管理人董事的装设及监事的装设的引荐。
* 仅供鉴定

董事会许可证

担当管理人董事的装设
岗位调节器事业,宋占领教师於2018年12月26日已辞去本公司担当管理人董事及董事会战术佣金部件的宣布,自2018年12月26日起失效。宋斋教师使发誓他与公司和,发生着的他的退职,缺乏休息被期望议论的成绩。。
董事会提议佣金刘健教师带宋占领教师干本公司担当管理人董事及董事会战术佣金部件。刘健教师被正式装设后,将与我公司签字保养和约,任期自暂时合伙称许之日起呼出。。
刘健教师鉴于《上市管理》第(2)条上演的仔细汇报:
刘健教师,男,汉族,1967年起源,博士。2004年7月卒业于杜伊斯堡埃森大学校舍,心血管的医学博士;20年卒业于清华大学校舍节约管理专科,获资历较深的工商管理硕士学位;2004年8月到2005年6月任德国迪目根特种机具公司柴纳放映部领袖;2005年8月到2007年2月任内蒙古古伊泰配药的有限倾向公司常务副总领袖;2006年7月获内蒙古古症患者事厅配药学正资历较深的导演药师技术职称;2007年2月到2012年8月任内蒙古古伊泰配药的有限倾向公司总领袖;2012年12月到现时为止任公司副领袖。
刘健教师有权按合伙时时称许的归纳自本公司聚积董事袍金,眼前,董事会的教士礼拜时穿的法衣每年1万元。。
除上述的上演外,刘健教师在过来三年不在其纽带於香港或海内无论哪一个纽带市场上市的大众公司干无论哪一个董事宣布,都不的与本公司无论哪一个休息董事有相干。、资历较深的管理人员、大合伙或用桩区分合伙有无论哪一个相干。能胜任本通函日期,刘健教师亦无握住纽带及将来的条例(香港扮演第571章)第XV部所精确地解释的无论哪一个本公司分开正当。
除上述的上演外,刘健教师概无无论哪一个休息材料须鉴于上市管理第(2)(h)条最高的市管理第(2)(v)条规则作出上演,而刘健教师於现时及过来亦不触及无论哪一个鉴于上述的条文规则须於上演的事情。除上述的上演外,休息事项不得提请合伙在意。。

董事会许可证

监事的装设
任务变化事业,袁兵教师於2018年12月26日已辞去公司中西部及东部各州的县议会主席及合伙代表监事的宣布,自2018年12月26日起失效。袁冰教师使发誓,他与公司和,发生着的他的退职,缺乏休息被期望议论的成绩。。
公司中西部及东部各州的县议会提议佣金张振进教师带袁兵教师干本公司合伙代表监事。张振进教师正式装设后,将与我公司签字保养和约,任期自暂时合伙大会称许之日起计算。。
张振进教师鉴于上市管理第(2)条上演的详细经济状况:
张振进教师,男,汉族,1969起源的,研究生的学历,卒业于山西矿业专科,资历较深的策划。1994年5月至1994年11月任唐公塔集装站选煤厂基本建设副科长;1994年11月至1996年9月在选煤厂筹建处任务;1996年9月至1998年1月任领土发达公司纳林庙煤矿副矿长;1997年8月至1999年7月任本公司监事。;1998年1月至1999年7月任领土发达公司副领袖;1999年7月至2001年3月任公司副总领袖兼轮机长;2001年至2006年公司轮机长;2006-2009年公司副总领袖、轮机长、工会主席;2009年至2014年,易泰按铃历任副策划。、宜泰广联煤化学工业分开有限公司副总领袖;2014年1月至2017年9月任伊泰广联煤化有限倾向公司董事长兼总领袖;2017年9月至2018年12月任伊泰广联煤化有限倾向公司董事长;自2018年12月起,内蒙古古伊泰按铃分开有限公司、内蒙古古意泰投资分开有限公司中西部及东部各州的县议会主席。
张振进教师有权按合伙时时称许的归纳自本公司聚积监事袍金,眼前,接管服每年1万元。。
除上述的上演外,张振进教师在过来三年不在其纽带於香港或海内无论哪一个纽带市场上市的大众公司干无论哪一个董事宣布,都不的与本公司无论哪一个休息董事有相干。、资历较深的管理人员、大合伙或用桩区分合伙有无论哪一个相干。能胜任本通函日期,张振进教师亦无握住纽带及将来的条例(香港扮演第571章)第XV部所精确地解释的无论哪一个本公司分开正当。

董事会许可证

除上述的上演外,张振进教师概无无论哪一个休息材料须鉴于上市管理第(2)(h)条最高的市管理第(2)(v)条规则作出上演,而张振进教师於现时及过来亦不触及无论哪一个鉴于上述的条文规则须於上演的事情。除上述的上演外,休息事项不得提请合伙在意。。
暂时合伙大会
公司将集合暂时合伙大会,踢向是: )( 1 ) 合伙以普通提案的方法报酬并称许担当管理人董事的装设;及(2)合伙以普通提案的方法报酬并称许监事的装设。
於暂时合伙大会一般原则以开票形成对全部提案停止开票。全部参与董事的有理讯问都是东窗事发的。、彻底而自信不疑,除上述的上演外,缺乏人与笔者公司有相干。、合伙及其各自使接触在暂时条目切中要害声称、报酬经过的后果具有很好地的正当和感兴趣的事。。
笔者公司定于2019年3月11日。 日( 周一) 午3时於柴纳内蒙古古厄尔多斯内蒙古古伊泰煤炭分开有限公司大厦国民大会向心性高音的使备有房间停止暂时合伙大会,暂时合伙大会的公报载于。
无论 你能侍候暂时合伙会吗?,请比照以下规则填写随附的代表装设表:,并尽快回到香港公司的H股让起源、结婚、死亡归还经登记借出的东西处,地址为香港Wanchai皇后通道东183霍河向心性17m楼,该表格不论何种最晚须於暂时合伙大会(或其无论哪一个续会)明确提出停止时期24小时前归还。应验并来回代表装设表后, 您仍可以列席暂时合伙大会(或其无论哪一个后果),在国民大会上开票。。
H合伙归还经登记借出的东西的暂时搁置的
本公司将於2019年2月11星期天(周一))至2019年3月11星期天(周一))(包含首尾包括第一天和最后一天在内)时期节奏的停顿传导H股分开过户归还经登记借出的东西。有资历相称暂时合伙大会在国民大会上开票。,H股持某人须於2019年2月8日(星期五)后部4时30分前,将全部过户用锉锉归还本公司H股分开过户起源、结婚、死亡归还经登记借出的东西处香港中央的纽带归还经登记借出的东西分开有限公司,地址为香港Wanchai皇后通道东183号河河向心性17楼1712-1716店。
引荐提议
鉴于本布告上演的相互关系通信,董事(包含全部孤独非担当管理人董事)信任(1)担当管理人董事的装设,及(2)监事的装设契合本公司及其合伙的全部的感兴趣的事。

董事会许可证

所以,董事会提议合伙开票同意并称许拟於暂时合伙大会上提呈的担当管理人董事的装设的提案,此外监事的装设的提案。

此致

超群的合伙 台照

接球董事会的主宰事物的力量

内蒙古古伊泰煤炭分开有限公司
董事长

张东海

2019年1月21日

暂时合伙大会布告

香港市及结算所分开有限公司及香港并有市所分开有限公司对本流通的的物质概不负责,对其准确或完整性不作无论哪一个公务的。,并清楚的阐明,概不合错误因本流通的整个或无论哪一个节片物质而发生或因信任该等物质而引致的无论哪一个走慢承当无论哪一个倾向。

*

3948

暂时合伙大会布告

兹流通的内蒙古古伊泰煤炭分开有限公司(「本公司」)谨订於2019年3月11星期天(周一))后部中华人民共和国,清晨三点国(「柴纳」)内蒙古古厄尔多斯内蒙古古伊泰煤炭分开有限公司大厦国民大会向心性高音的使备有房间停止2019年一号暂时合伙大 国民大会(暂时合伙大会), 酌情报酬和经过顺风的后果。除非背景另有规则,本流通的常常词汇表与本公司於2019年1月21日收回的通函所规定者具有相等的数量涵义。

普通提案

1. 报酬并称许担当管理人董事的装设的引荐
2. 报酬并称许监事的装设的引荐

接球董事会的主宰事物的力量

内蒙古古伊泰煤炭分开有限公司
董事长

张东海

柴纳内蒙古古,2019年1月21日
在本布告日期,公司担当管理人董事是张东海教师。、刘春林教师、葛耀勇教师、张东生教师、王三民教师及皇冠投注网址教师;本公司的孤独非担当管理人董事为余有光教师、张志明教师、黄速建教师及黄先荣教师。
* 仅供鉴定

暂时合伙大会布告

脚注:
1. 本公司自2019年2月11星期天(周一))至2019年3月11星期天(周一))(包含首尾包括第一天和最后一天)节奏的停顿传导本公司H股过户
归还经登记借出的东西手续。凡於2019年3月11星期天(周一))名列於香港中央的纽带归还经登记借出的东西分开有限公司所存的本公司H股合伙预约
H股合伙,应验归还经登记借出的东西手续后,均有权列席暂时合伙大会在国民大会上开票。。有资历相称暂时合伙
大会在国民大会上开票。,合伙不得不将公司的全部H股分开与REL一齐让。,不迟于2019年2月8日星期五
后部4:30前交付公司H股让起源、结婚、死亡归还经登记借出的东西处。。公司H股让归还经登记借出的东西地址如次:

香港中央的纽带归还经登记借出的东西分开有限公司

香港Wanchai皇后通道东183号

河河向心性17楼1712-1716店

2. 拟列席暂时合伙大会的H股合伙,2019年2月19日 星期二 )或之
前,专人送货、描绘或邮寄到香港的H股让起源、结婚、死亡归还经登记借出的东西处,地址:香港Wanchai皇后通道东183号
霍河向心性17m楼。

3. 凡有权列席暂时合伙大会在国民大会上开票。的H股合伙也许以本公司的代表佣金表格佣金一位或多位人士作
做他的婚姻介绍人,代表列席暂时合伙大会在国民大会上开票。。代理人不用是公司的合伙。。

4. 代理人不得不由合伙以书面的用锉锉装设,并由。万一合伙是公司,则书面的文
不得不盖上公司图章或用腿亲自署名。。万一书面的用锉锉已由装设代表签字,
代表代表权或休息保证用锉锉。

5. 上述的脚注4所述的代表佣金表格及参与经公证人使发誓的代表权(如有)此外休息参与保证用锉锉(如有)须於
暂时合伙大会或其无论哪一个续会(视经济状况而定)明确提出停止时期前24小时维修本公司的H股分开过户起源、结婚、死亡归还经登记借出的东西处香港
中央的纽带归还经登记借出的东西分开有限公司(地址为香港Wanchai皇后通道东183霍河向心性17m楼),无效方。合伙应验并针对
回代表佣金表格後仍可依愿亲身列席国民大会在国民大会上开票。。

6. 合伙或其代理人列席暂时合伙大会,应出示他们的身份证件。。万一合伙是大肚子,其法定代理人或董事会
或休息方针决策机构保证的人士须出示该大肚子合伙的董事会或其它方针决策机构佣金该人士列席国民大会的后果副
本,方可列席国民大会。

7. 估计暂时合伙大会必要半个月的时期。。列席暂时合伙大会的合伙应薪水。

Leave a Comment

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注